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High pass rate

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wer trägt die letztendliche Verantwortung für die Genehmigung der Geschäftsbeziehung eines Finanzinstituts mit einer politisch exponierten Person?

A) Beauftragter für die Einhaltung der erweiterten Sorgfaltspflicht
B) KYC-Analyst
C) Geschäftsleitung
D) Beziehungsmanager

2. Einem Kreditinstitut wurde ein vorläufiger Feststellungsbericht zugestellt, in dem erhebliche Abweichungen von den AML-Vorschriften hervorgehoben werden und in dem darauf hingewiesen wird, dass dem Institut der mögliche Entzug seiner Banklizenz droht.
Welche Behörde könnte den Bericht herausgegeben haben?

A) Financial Action Task Force (FATF)
B) Strafverfolgungsbehörde
C) Eine Selbstregulierungsorganisation des Bankensektors
D) AML-Aufsichtsbehörde

3. Welche Maßnahmen könnte eine Organisation ergreifen, um die Bedrohungen durch die Finanzierung der Proliferation besser zu verstehen?

A) Überprüfen Sie die Sanktionsrisikobewertung der Organisation, um das Risikopotenzial gegenüber Russland und der Demokratischen Volksrepublik Korea besser zu verstehen.
B) Arbeiten Sie mit den Front-Line-Mitarbeitern zusammen, um ihre strategischen Wachstumsziele zu verstehen, die speziell auf die Steigerung ihres Marktanteils im Bereich Militärtechnologie und Dual-Use-Produkte ausgerichtet sind.
C) Lesen und analysieren Sie die neueste nationale Risikobewertung zur Finanzierung der Proliferation, die von der zuständigen Stelle im Zuständigkeitsbereich der Organisation erstellt wurde.
D) Führen Sie eine detaillierte Überprüfung aller zahlungsbezogenen Transaktionen mit Kunden durch, die als Auftragnehmer im Verteidigungsbereich identifiziert wurden, und achten Sie dabei besonders auf die wirtschaftlichen Eigentümer dieser Kunden.

4. Ein potenzieller Kunde betritt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, um dort eine Firma zu gründen. Der Buchhalter fühlt sich nach dem Treffen unwohl.
Welche zwei Beobachtungen des Buchhalters rechtfertigen eine Weiterleitung an den Compliance Officer? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Der potenzielle Kunde kann Dokumente zur Geld- und Vermögensherkunft vorlegen
B) Der potenzielle Kunde präsentiert verwirrende Details über das geplante Geschäft und hat sehr wenig Wissen über die geplante Geschäftstätigkeit
C) Die Hauptaktivitäten des vorgeschlagenen Unternehmens sind der Import und Export neuer Möbel
D) Der potenzielle Kunde zeigt sich selbstbewusst, wenn er mit dem Buchhalter spricht und persönliche Daten angibt
E) Der potenzielle Kunde kann keine Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern machen

5. Welche der folgenden Funktionen ist eine Kernfunktion einer Financial Intelligence Unit (FIU) gemäß der FATF-Empfehlung 29?

A) Förderung der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher technologischer Überwachungsinstrumente für den landesweiten Einsatz
B) Verfolgung bedeutender Fälle von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, die in die nationale Gerichtsbarkeit fallen
C) Dient als nationales Zentrum für die Erfassung und Analyse verdächtiger Aktivitäten
D) Weitergabe von kriminalpolizeilichen Informationen in Echtzeit an den privaten Sektor, die von nationalen Strafverfolgungsbehörden gesammelt wurden

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